• MEMENTO PRÁCTICO PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO(EDICIÓN 2023-2024)

    LEFEBVRE-EL DERECHO FRANCIS LEFEBVRE,EDICIONES DRET.LEGISLACIO Ref. 9788419573285 Ver otros productos del mismo autor
    El Memento Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo es una obra que recoge deforma completa y exhaustiva el régimen jurídico nacional e internacional en materia de prevención delblanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBC/FT).Completo:En él se detallan...
    Dimensiones: 240 x 150 x 300 cm Peso: 1300 gr
    POR CONFIRMAR
    83,20 €
  • Descripción

    • ISBN : 978-84-19573-28-5
    • Fecha de edición : 10/06/2023
    • Año de edición : 0
    • Idioma : Español, Castellano
    • Autores : LEFEBVRE-EL DERECHO
    • Nº de páginas : 1382
    El Memento Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo es una obra que recoge de
    forma completa y exhaustiva el régimen jurídico nacional e internacional en materia de prevención del
    blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBC/FT).
    Completo:
    En él se detallan de manera rigurosa las obligaciones de PBC/FT diferenciando entre los distintos sujetos
    obligados por esta exigente normativa: abogados, notarios, registradores, promotores inmobiliarios,
    entidades financieras, auditores de cuentas, contables externos o asesores fiscales, entre otros profesionales.
    Recoge con detalle los diversos aspectos relacionados con la PBC/FT, como la obligación de examen especial
    de aquellas operaciones sospechosas de estar relacionadas con el blanqueo de capitales y su comunicación al
    SEPBLAC, o la obligación de presentar el formulario de declaración de identificación del titular real que debe
    aportarse junto con las cuentas anuales de determinadas sociedades.
    También estudia de forma completa el régimen de infracciones y sanciones en materia de PBC/FT, analizando
    con detalle los distintos tipos infractores y las sanciones en la materia, incluyendo el régimen sancionador
    administrativo en materia de declaración de medios de pago, utilización de efectivo y transacciones
    económicas con el exterior.
    Igualmente recoge aspectos novedosos, como las monedas virtuales y las emisiones en forma de ICOs y sus
    posibles implicaciones en materia de blanqueo de capitales.

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